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中國加強金融監管 完善客戶盡職調查制度

2025-08-08 閒聊領導猿
跨境資金管理方面,新規提出了更為嚴格的要求。對於單筆金額超過5,000元人民幣或等值1,000美元以上的跨境匯款,金融機構必須核實匯款人身份,確保信息準確性。

[…]

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